Pantau – Bank Indonesia (BI) dilaporkan sudah memblokir rekening QRIS palsu pada kotak amal di Masjid Nurul Iman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang sudah diganti sebelumnya. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, QRIS palsu ini sudah tidak aktif dan tak bisa digunakan penyedia jasa pembayaran (PJP) terkait. Erwin memaparkan, mekanisme bagi pedagang untuk […]

Pantau – Kepala PPATK Ivan Yustivandana membocorkan bekas pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo memiliki 40 rekening bernilai Rp500 miliar. Jumlah tersebut dikonfirmasi PPATK setelah memblokir rekening Rafael Alun, istrinya, dan Mario Dandy Satrio yang juga menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan hingga membuat David Ozora koma di RS Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan. Ivan menambahkan, rekening […]

Pantau – Kepala PPATK Ivan Yustivandana tak mengungkapkan secara rinci berapa jumlah rekening bekas pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambo yang sudah diblokirnya. “Signifikan,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Selasa (7/3/2023). Ivan hanya menjelaskan jumlah uang di rekening Rafael Alun ternyata lebih besar dibanding LHKPN yang telah dilaporkan Rafael senilai Rp56,1 miliar. “LHKPN tidak berbanding […]

Pantau – Rekening Rafael Alun Trisambodo diblokir Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan (PPATK), termasuk anaknya yang kini menjadi tersangka kasus penganiayaan, yakni Mario Dandy Satrio. “Iya benar,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Selasa (7/3/2023). “Iya RAT, keluarga dan semua pihak terkait. Ada beberapa puluh rekening sudah kami blokir,” sambung Ivan. Diketahui, PPATK juga sebelumnya […]

Pantau – Kisruh pemblokiran rekening milik seorang pedagang burung bernama Ilham Wahyudi ternyata merupakan kesalahan Bank Central Asia (BCA). Sebelumnya pemblokiran itu dilakukan karena permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). BCA mengakui salah melakukan pemblokiran rekening milik Ilham. “Terkait pemberitaan mengenai pemblokiran rekening atas nama Ilham Wahyudi atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, […]

Pantau – Kisruh pemblokiran rekening milik seorang pedagang burung bernama Ilham Wahyudi ternyata merupakan kesalahan Bank Central Asia (BCA). Sebelumnya pemblokiran itu dilakukan karena permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Pihak yang disebut sebagaimana pemberitaan bukanlah pihak yang dimintakan untuk dilakukan pemblokiran rekening bank oleh KPK. Namun memang nama dan tanggal lahir sama dengan salah […]

Pantau – KPK meminta pedagang burung di Pamekasan, Madura, bernama Ilham Wahyudi meminta membuat pengajuan pencabutan blokir rekening. Sebelumnya ia mengeluhkan rekening BCA miliknya diblokir atas perintah KPK. “Pemilik rekening ajukan saja permohonan pencabutan pemblokiran rekeningnya,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat dihubungi, Kamis (26/1/2023). Ia menyarankan agar Ilham Wahyudi menyertakan serangkaian bukti yang […]

Pantau – KPK mengungkapkan telah mengantongi identitas pihak di Singapura diduga terkait pemilik rekening judi milik Gubernur Papua Lukas Enembe. KPK menduga pihak di Singapura ini bertindak sebagai penghubung Lukas Enembe. “Kemarin salah satu orang yang terkait, mungkin yang masih diduga sebagai penghubung di Singapura sudah ada nama,” kata Deputi Bidang Penindakan KPK, Karyoto dalam […]

Pantau – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tenggara meminta kepada divisi pengawasan internal perbankan agar rutin melakukan pengawasan terhadap rekening tidur guna mencegah terjadinya penggelapan dana oknum pegawai. Kepala OJK Sultra Arjaya Dwi Raya di Kendari, Kamis (15/9/2022) mengatakan pihaknya akan meningkatkan koordinasi kepada perbankan guna mendorong pengawasan internal oleh perbankan terhadap rekening tidur sehingga […]

Pantau – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir sejumlah rekening bank milik Gubernur Papua Lukas Enembe yang berisi uang puluhan miliar rupiah. “Terkait LE (Lukas Enember) jelas ‘kan PPATK sudah melakukan blokir terhadap rekening-rekening yang nilainya memang fantastis puluhan miliar,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di […]

Pantau – Geliat ormas berkedok Islam Khilafatul Muslimin membuat aparat negara, sejumlah elemen dan PPATK turun tangan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membekukan 21 rekening untuk memutus transaksi uang organisasi Khilafatul Muslimin. Pembekuan rekening dilakukan guna mendalami lebih lanjut terkait aliran dana organisasi Khilafatul Muslimin oleh penyidik Polda Metro Jaya. “PPATK telah kolaborasi […]

Pantau.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memblokir rekening bank milik PT Diratama Jaya Mandiri (JDM) senilai Rp139,4 miliar dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Helikopter Angkut AgustaWestland (AW)-101 di TNI AU Tahun 2016-2017. “Pemblokiran rekening ini diduga ada kaitan erat dengan perkaranya,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui keterangannya, Jumat (27/5/2022). Dalam kasus […]