Pantau - Direktoaat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri mulai menyusuri adanya kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Panji Gumilang. Penelusuran ini dilakukan usai pihak kepolisian menerima laporan hasil analisis rekening Panji Gumilang.
"Masih didalami. Masih proses," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan, Rabu (12/7/2023).
Meski begitu, Whisnu belum mengungkapkan secara rinci terkait proses dugaan TPPU Panji Gumilang ini.
Diberitakan, PPATK memblokir rekening pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang. Pemblokiran rekening Panji Gumilang untuk kepentingan analisis.
“Dalam rangka analisis yang sedang kami lakukan,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Kamis (6/7/2023).
Namun, Ivan tidak merinci berapa jumlah rekening maupun nilai uang dari rekening Panji yang diblokir.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Panji Gumilang mempunyai 289 rekening bank. Ratusan rekening itu disebut Mahfud Md agak mencurigakan.
“Ini sekarang sedang dianalisis dari sudut PPATK. Apakah ada pencucian uang atau tidak, secepatnya,” kata Mahfud kepada wartawan di Jakarta, Rabu (5/7/2023).
Nama pemilik rekening itu, kata Mahfud, beda-beda, namun masih tetap ada unsur nama Panji Gumilang.
“Ya memang. 256 rekening atas nama Abu Toto Panji Gumilang, Abdu Salam Panji Gumilang, nama di itu ada 6. Ada Abu Toto, ada Panji Gumilang, ada Abu Salam, pokoknya 6 lah. Dan dari situ dari 256 rekening atas nama dia, dan 33 rekening atas nama institusi. Jadi 289,” kata Mahfud.
"Masih didalami. Masih proses," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan, Rabu (12/7/2023).
Meski begitu, Whisnu belum mengungkapkan secara rinci terkait proses dugaan TPPU Panji Gumilang ini.
Diberitakan, PPATK memblokir rekening pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang. Pemblokiran rekening Panji Gumilang untuk kepentingan analisis.
“Dalam rangka analisis yang sedang kami lakukan,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Kamis (6/7/2023).
Namun, Ivan tidak merinci berapa jumlah rekening maupun nilai uang dari rekening Panji yang diblokir.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Panji Gumilang mempunyai 289 rekening bank. Ratusan rekening itu disebut Mahfud Md agak mencurigakan.
“Ini sekarang sedang dianalisis dari sudut PPATK. Apakah ada pencucian uang atau tidak, secepatnya,” kata Mahfud kepada wartawan di Jakarta, Rabu (5/7/2023).
Nama pemilik rekening itu, kata Mahfud, beda-beda, namun masih tetap ada unsur nama Panji Gumilang.
“Ya memang. 256 rekening atas nama Abu Toto Panji Gumilang, Abdu Salam Panji Gumilang, nama di itu ada 6. Ada Abu Toto, ada Panji Gumilang, ada Abu Salam, pokoknya 6 lah. Dan dari situ dari 256 rekening atas nama dia, dan 33 rekening atas nama institusi. Jadi 289,” kata Mahfud.
#Tindak Pidana Pencucian Uang#Bareskrim Polri#Dit Tipideksus#Dugaan TPPU#Panji Gumilang#Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun
- Penulis :
- khaliedmalvino
