Pantau – Bareskrim Polri hingga saat ini belum menahan Reza Paten usai ditetapkan sebagai tersangka kasus penggelapan, penipuan hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU) robot trading Net89.
Kasubdit II Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Candra Sukma Kumara mengatakan bahwa Reza Paten belum ditahan karena pihaknya masih menunggu tersangka lainnya yang sampai saat ini belum lengkap.
“Sudah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka tapi belum kita tahan karena kami masih menunggu tersangka lainnya,” kata Candra saat dikonfirmasi pada Senin (7/11/2022).
150 rekening Reza Paten dibekukan
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membekukan ratusan rekening milik Reza Shahrani atau Reza Paten. Total yang dibekukan sebanyak 150 rekening dan tersebar lebih di 25 bank.
"150-an rekening di lebih dari 25 bank," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana kepada wartawan, Sabtu (5/11/2022).
Lebih lanjut, Ivan tidak membeberkan nominal uang yang tersimpan dalam ratusan rekening tersebut. Ivan memastikan nominal yang tersimpan dalam rekening berjumlah besar.
"Besar," ujar Ivan singkat.
8 orang ditetapkan jadi tersangka
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menetapkan delapan tersangka dalam kasus dugaan penipuan investasi dengan piranti perdagangan oleh robot (robot trading) Net89 PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (SMI).
“Berdasarkan pelaksanaan gelar perdana yang telah dilaksanakan pada Selasa, 4 Oktober 2022, diputuskan bahwa delapan terlapor dinaikkan statusnya menjadi tersangka,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan di Jakarta, Kamis (6/10/2022).
Kedelapan tersangka merupakan petinggi dari PT SMI Net89, yaitu AA selaku pendiri atau pemilik Net89 atau PTSMI, LSH selaku direktur, ES selaku anggota dan operator (exchanger), LS selaku sub "exchanger", AL selaku sub "exchanger".
Kemudian, HS, FI, dan D masing-masing selaku sub "exchanger".
Kasubdit II Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Candra Sukma Kumara mengatakan bahwa Reza Paten belum ditahan karena pihaknya masih menunggu tersangka lainnya yang sampai saat ini belum lengkap.
“Sudah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka tapi belum kita tahan karena kami masih menunggu tersangka lainnya,” kata Candra saat dikonfirmasi pada Senin (7/11/2022).
150 rekening Reza Paten dibekukan
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membekukan ratusan rekening milik Reza Shahrani atau Reza Paten. Total yang dibekukan sebanyak 150 rekening dan tersebar lebih di 25 bank.
"150-an rekening di lebih dari 25 bank," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana kepada wartawan, Sabtu (5/11/2022).
Lebih lanjut, Ivan tidak membeberkan nominal uang yang tersimpan dalam ratusan rekening tersebut. Ivan memastikan nominal yang tersimpan dalam rekening berjumlah besar.
"Besar," ujar Ivan singkat.
8 orang ditetapkan jadi tersangka
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menetapkan delapan tersangka dalam kasus dugaan penipuan investasi dengan piranti perdagangan oleh robot (robot trading) Net89 PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (SMI).
“Berdasarkan pelaksanaan gelar perdana yang telah dilaksanakan pada Selasa, 4 Oktober 2022, diputuskan bahwa delapan terlapor dinaikkan statusnya menjadi tersangka,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan di Jakarta, Kamis (6/10/2022).
Kedelapan tersangka merupakan petinggi dari PT SMI Net89, yaitu AA selaku pendiri atau pemilik Net89 atau PTSMI, LSH selaku direktur, ES selaku anggota dan operator (exchanger), LS selaku sub "exchanger", AL selaku sub "exchanger".
Kemudian, HS, FI, dan D masing-masing selaku sub "exchanger".
- Penulis :
- M Abdan Muflih
